防诈骗的一封信

防诈骗的一封信范文

　　在日复一日的学习、工作或生活中，大家都尝试过写信吧，书信是具有明确而特定的用途和接受对象的一种交际工具。还是对书信一筹莫展吗？下面是小编收集整理的防诈骗的一封信范文，仅供参考，欢迎大家阅读。

防诈骗的一封信范文1

尊敬的家长们：

　　当前，电信网络新型犯罪活动猖獗、诈骗案件呈高发趋势，受害人被骗案值大。为了您的财产安全，请认真阅读此信，以增强防范意识和能力，有效保护您的宝贵财产。同时，希望您将此信的内容转告您的家人、亲友和同事、邻居，以此形成坚实的社会防范基石，切实杜绝受害，有效遏制此类犯罪发生。

　　目前，电信诈骗的犯罪的作案形式和手段主要包括：

　　1、犯罪嫌疑人采用拨打电话的`形式，冒充电信、税务、公检法机关工作人员进行诈骗。

　　2、冒充QQ好友、微信好友进行诈骗。

　　3、冒充单位领导、消防、武警、警察给受害人打电话，以购买帐篷、床等物品的方式诈骗定金。

　　4、通过打电话或发送短信以“你猜我是谁”等语言骗取事主信任、谎称出差办事、赌博被抓、家人住院等理由冒充熟人进行诈骗。

　　5、发送含有木马链接的短信，以各种理由诱使受害人点击盗取银行账号、密码进行诈骗。

　　6、以发送诸如，“你好！请把钱汇到xx银行，账号：xxxxxxx，谢谢！”之类短信进行诈骗。

　　7、虚构中奖信息诈骗。利用事短信、电话、刮刮卡、信件等媒介为平台发送虚假中奖信息，继而以收取手续费、保证金、邮资、税费为由，骗取钱财。

　　8、虚构绑架事实诈骗。嫌疑人给事主打电话，谎称事主孩子等亲属被其绑架进行诈骗。

　　9、开设虚假网站、网上钓鱼诈骗。通过开设网址与真实网站极为相似的虚假网上银行、网络交易平台、手机充值网址等进行诈骗。

　　10、虚构消费退税以，购车/房退税等进行诈骗。

　　11、以打电话谎称孩子被绑架或在外受意外伤害、突发急病要求汇款为名进行诈骗。犯罪嫌疑人利用孩子上学或工作离家较远等时机，直接拨打家长电话，谎称其孩子被绑架，索要大量赎金；或称孩子在外出车祸等受到意外伤害和突发重特大急病，要求汇款。许多家长救子心切，未经核实，便把钱汇到嫌疑人指定的银行帐户上从而上当受骗。

　　在此提醒广大家长朋友：

　　1、保持清醒头脑，遇到可疑的人或事要冷静分析，不轻信，不盲动，以免财物损失。

　　2、做好个人和家庭信息资料的保密工作，不要随便泄露自己和家中的电话号码。

　　3、不管遇到任何原因、理由要求为家人、亲友寄钱、寄物的短信或电话，一定要提高警惕，通过各种途径调查证实是否属实，以防受骗。

　　4、目前网上商务环境复杂，以及网上安全法律法规的不完善，使得犯罪分子可以低成本地进行各种网络违法犯罪活动。为财物安全计，建议尽量不要到网上订机票、火车票等，特别是需预先付款的购物，一定要特别谨慎，三思而行。

　　5、不贪。要坚信：“没有免费的午餐”，“天上不会掉馅饼”。这样无论诱惑多大，都不会为其所动。

　　6、如遇类似诈骗嫌疑的情况或电话，要及时向当地公安机关报案。

　　7、请相互转告防诈骗知识，如遇身边人员遭遇相关诈骗迹象，请务必提醒，并及时拨打110报警。

　　xxx

　　20xx年xx月xx日

防诈骗的一封信范文2

尊敬的家长朋友们：

　　新春佳节将至，学生们放假在即。在校学生由于涉世未深、防范意识薄弱，是诈骗分子的目标人群之一，同时假期也是网络游戏虚假交易等电信网络诈编的高发期。因此，做好学生的反诈防骗工作很重要，请家长朋友们认真落实以下工作：

　　1、妥善保管好您个人的银行密码、支付密码。密码设置避免使用身份证号码、手机号码、家人生日等惯用号码，防止被套开；

　　2、请合理控制子女手机游戏时间，告诉子女网购、游戏产品交易要通过正规途径进行，避免私下交易，不要缴纳押金、手续费、保证金，看到各类兼职赚钱、刷单返利、领取红包、领取手机等信息时，不要相信，更不要联系领取；

　　3、告诉子女，看到亲朋好友、同学通过QQ、微信等社交软件发送来的借钱信息，一定要当面或电话等可靠途径核实，涉钱问题一定要及时告知家长；

　　4、告诉子女，不要轻信客服、快递等名义主动联系的各类退货退款电话，即使信息核对准确也不要轻信，请通过主动和官方客服联系的方式解决各类购物、快递问题；陌生人提到“腾讯会议”、“同屏”“共享屏幕”等字眼请立即中断联系；

　　5、春节期间，子女通常会收到来自亲朋好友的压岁红包，建议家长及时接管小朋友大额金钱（包括支付账户），避免发生巨资“打游戏”、“打赏”等情况，重点要培养子女良好的`金钱观念。

　　此外，一些不法分子以高额回报为诱饵，购买、租用在校学生实名办理的银行卡、电话卡或通讯账号，用于实施电信诈骗的犯罪；还有的不法分子用高回报项目作诱饵，诱使在校学生通过拨打电话的方式，为电信诈骗窝点提供引流服务，这些学生往往存在攀比心理，意图通过这种方式“赚些小钱”，伙同身边同学朋友团伙式作案，最终都承担了相应的法律责任。参与涉诈违法犯罪的学生，将面临信用惩戒措施，影响个人征信。

　　请广大学生家长能够加强对孩子们的正面引导和实时监督，提高自身和孩子们自防意识和甄别能力，谨记“三不一多”原则（即：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实），守好自己及家人的钱袋子。

　　最后，祝家长朋友们新春快乐，阖家幸福！

　　xxx

　　20xx年xx月xx日

防诈骗的一封信范文3

各位家长：

　　近年来，我市电信网络诈骗案件持续多发，尤其是针对在校学生和家长实施电信网络诈骗的案件时有发生，给大家造成了严重的财产损失。同时，我市“两卡”（银行卡、电话卡）违法犯罪严重，出售、出租、出借电话卡、银行卡、QQ号、微信号等情况也在增多。对此，希望各位家长在享受美好生活的同时，提高警惕，保护好自己的个人信息安全，做一名遵纪守法的好公民。xx市反电信网络诈骗中心在此特别提示：

　　一、警惕犯罪，不做骗子的帮凶

　　近年来，我市公安机关相继抓获数名出租、出借银行卡、电话卡及社交、支付账户的`人员，目前均已依法处理。为避免承担不利的法律后果，请你们注意以下事项：

　　一是规范使用个人手机卡，不得将个人手机卡转卖、租借给他人使用，特别是诈骗分子。对转卖、租借个人手机卡的失信用户，5年内禁止在移动、联通、电信三家基础电信运营企业办理新卡。

　　二是规范使用银行账户、支付账户，不得冒名开户、购买银行账户，不得将自己的账户出租、出借、出售给他人使用，特别是诈骗分子。银行和支付机构对经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其开立账户。

　　三是规范使用QQ、微信等社交账户，不得将个人社交账户转卖、租借给他人使用。对转卖、租借个人社交账户的，将按照实际情况依法进行处理。

　　上述行为涉嫌犯罪的将被追究刑事责任。

　　二、谨慎防骗，不落入骗子“圈套”

　　以下是几种常见的诈骗类型，请仔细阅读，并希望您及家人、朋友都能知晓，做好宣传防范：

　　（一）游戏币、游戏点卡充值，购买皮肤等诈骗：骗子在游戏、QQ、微信群等平台，推广游戏充值优惠等相关广告，并留下联系方式，诱导受害人加好友私聊，之后虚构充值优惠套餐，提供给受害人，要求先付款，成功诱导受害人充值转账后，制作虚假的游戏充值购买界面截图发给受害人，再以安全检测、退还保证金等理由要求受害人继续转账（谎称几分钟后会退还），最终将受害人拉黑。

　　防骗提醒：游戏充值、购买皮肤等通过第三方软件进行转账操作的，均为诈骗。大家要养成文明上网习惯，不要沉迷于网络游戏。

　　（二）冒充老师收取培训费、资料费等诈骗：骗子会冒充老师混入班级群，发布收费信息及收款二维码，要求学生家长扫码或发红包进行支付，收取费用后会立即退群。

　　防骗提醒：家长在看到群内有收费信息时，要及时与自己的孩子及班级老师进行联系，核实情况，不要轻易支付。

　　（三）兼职刷单返利诈骗：骗子许诺在淘宝等软件上刷单后，会返还本金并支付提成，为获取受害人信任会先如数支付数笔小额刷单佣金，之后以“完成更多任务”为由，诱使受害人连续多次刷单或大额刷单，从而诈骗钱财。

　　防骗提醒：凡是网上遇到兼职扫码刷单返佣金的均是诈骗。

　　（四）助学金诈骗：犯罪分子通过非法渠道获取学生个人信息，冒充教育局、财政局等部门工作人员，以发放学生助学金、奖学金为名，骗取学生及家长的钱款。

　　防骗提醒：公职部门提供资助，不会要求学生告知手机验证码、银行卡密码等信息，也不会要求缴纳任何费用或在ATM机、网银进行操作。

　　（五）冒充客服退款诈骗：犯罪分子冒充网购客服、物流客服、机场客服等，以购物、购机票不成功，快递损坏等，需退费、重新付款、改签，或进行赔付等理由，让被害人提供银行卡信息、或到ATM机、或登录其提供的链接网站进行操作，窃取帐户内财产。

　　防骗提醒：正规商家会直接按照支付渠道退款，不会索要任何银行账户、密码等信息。

　　（六）冒充熟人诈骗：犯罪分子通过非法渠道，获得受害人熟悉的亲友的手机号码、社交账号，掌握受害人的社会关系，从而骗取信任，进而编造“孩子发生意外急需用钱”“缴学费、补课费”“代缴话费”等理由，诱使受害人转账。

　　防骗提醒：接到陌生电话需谨慎，转账前要多方核实，确认对方身份后再做决定。

　　（七）冒充公职人员诈骗：犯罪分子冒充公安、检察院、法院等单位公职人员，以“电话欠费、法院传票、涉嫌犯罪账户冻结”等，恐吓被害人将资金转入所谓的“安全账户”，要求其提供银行卡信息和密码供查验账户，或要求登录指定网站查验身份账户真实性等手段，实施诈骗。

　　防骗提醒：公职部门办案调查没有任何的安全账户，公检法机关不会通过QQ、微信或传真等方式发布“警官证”“拘捕令”“通缉令”。

　　（八）招工类诈骗：骗子利用高校学生经验少，或急于就业、兼职的心理，以招收校园代理或提供勤工俭学就业机会为由，采取先付款后发货或者收取就业押金、办理健康证、培训费等方式实施诈骗。或是声称组织人员出境打工，能赚取高额回报，从而骗取待业毕业生前往缅甸等地从事电诈犯罪，被骗至诈骗窝点的人员，自此失去自由，被迫从事电信网络诈骗或网络赌博等多种犯罪，如不听从安排，会被动用私刑进行惩罚，甚至失去生命。

　　防骗提醒：兼职、找工作请到正规渠道，上岗前先交钱的都要提高警惕，声称出境打工能获取高额回报的一定是诈骗。

　　（九）网络贷款、代办信用卡诈骗：诈骗分子通过短信、微信、QQ、抖音、快手等，发布可以提升信用卡额度、办理大额信用卡，无息、低息、无抵押贷款等广告，等事主主动与其联系，后冒充贷款平台客服，骗取事主信任，引导受害人在虚假网站进行贷款或办卡操作，再以信息填写错误、流水不够、信誉不够等为由，需收取中介费、保证金、解冻费等实施诈骗。

　　防骗提醒：网上贷款、代办信用卡均是诈骗。

　　xx市反诈中心提醒您，当前电信网络诈骗形式多样、不断翻新，凡涉及到要求转账、扫码等问题，请务必慎重核实，如遇不明情况或不慎上当受骗，请及时拨打96110或110，进行咨询或报警。

xxx

　　20xx年xx月xx日

防诈骗的一封信范文4

尊敬的家长朋友们：

　　近年来，犯罪分子利用手机、固定电话等电信设备发布虚假信息进行诈骗的犯罪活动，给受害人造成严重的财产损失和无法弥补的精神伤害。为了保障同学们的身心健康和合法权益，确保免受不法侵害，希望我们共同携手，切实提高安全防范意识，遏制虚假信息诈骗的犯罪的发生。

　　虚假信息诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信等方式，向不特定对象发布各种虚假信息，欺骗当事人通过银行网点、ATM自动提款机、支付宝或网上银行操作等转账支付相应资金的一种诈骗的`犯罪形式。虚假信息诈骗形式多样，不法分子往往冒充公检法、客服等人员，虚构中奖、退票等方式进行诈骗，具有隐蔽性、欺骗性强、难以发现等特点，广大学生、家长要学会识别这些虚假信息诈骗的伎俩，遇到可疑情况，要保持头脑冷静，不贪小便宜、不轻信、不汇款，多和身边人商量，及时向当事人或机构求证，遇到紧急情况向家人、老师咨询，或向警方报案。

　　虚假信息诈骗由于是实施远程、非接触式诈骗，往往是跨区域，甚至跨国犯罪，并且很难掌握犯罪嫌疑人的体貌特征和相关信息，打击的难度很大，所以最好的办法就是加强防范，避免上当。家庭是社会的细胞，学生是祖国的未来，通过开展防范虚假信息诈骗宣传教育活动，让每个学生、每个家庭了解如何防范虚假信息诈骗，提升全社会对虚假信息诈骗的认识和防范能力。

　　我们希望通过这封信，能够赢得广大家庭的支持，积极配合教育行政部门和学校开展好安全防范宣传，把学习到的安全防范知识多向家里或邻里的老人宣传，拓展社会宣传的覆盖面，让虚假信息诈骗在我市校园无机可乘，大幅降低此类案件的发生。最后，祝全体学生学习进步、健康成长！祝各位家长幸福平安、工作顺利！

　　xxx

　　20xx年xx月xx日

防诈骗的一封信范文5

尊敬的家长、亲爱的小朋友们：

　　当前，电信网络新型犯罪活动猖獗，我县诈骗案件呈高发趋势，受害人被骗案值较大。为了您的财产安全，请认真阅读此信，以增强防范意识和能力，有效保护您的宝贵财产。同时，希望您将此信的内容转告您的家人和亲友，以此形成坚实的社会防范基石，切实杜绝上当受骗，有效遏制此类犯罪发生。目前，电信诈骗的犯罪的作案形式和手段主要包括：

　　1、冒充通讯公司、税务、社保、公检法等单位工作人员，通过打电话形式，谎称当事人目前已经涉嫌犯罪，要求转账到指定的.“安全账户”，实施诈骗；冒充QQ好友、微信好友谎称正在医院或者有急事，急需用钱，要求转账，实施诈骗。

　　2、冒充子女或者学校老师，要求家长缴纳学习费用到指定账户，实施诈骗。

　　3、微信、QQ中谎称有红包返利或刷单活动，诱使当事人先付钱，实施诈骗

　　4、发送含有木马链接的短信，以各种理由诱使当事人点击盗取银行账号、密码，实施诈骗。

　　5、网络游戏中通过信息推送，介绍低价充值装备和高价收购账号的，并要求通过中介平台进行交易，实施诈骗。

　　6、网络购物后，骗子会冒充淘宝客服或产品商家，谎称产品有质量问题，承诺以一赔三，要求填写个人信息、银行卡号和验证码，实施诈骗。

　　7、平台投资中，谎称自己有内幕消息或自己掌握系统漏洞，诱使当事人大量投入资金，实施诈骗。

　　8、通过建群发布有送SVIP、名片赞、苹果手机等多种福利领取消息诱使群成员拉人进群获取群成员个人信息。后期对方会登录账号借助学生的身份向其同学、朋友、家人骗取钱财。为获取各项福利而透露个人微信、QQ号账号、密码和银行卡，造成他人损失，为协助他人犯罪。

　　在此提醒广大家长朋友和各位小朋友们要保持清醒头脑，遇到可疑的人或事要冷静分析，不轻信，不盲动，以免财物损失。做好个人和家庭信息资料的保密工作，不要随便泄露自己和家中的电话号码，同时建议各位家长合力管控和分配孩子使用电脑和手机的时长，避免被不法分子有机可趁。“天上不会掉馅饼”，守好自己的钱袋子。

　　如遇类似诈骗，请及时拨打110或全国反诈热线96110报警。最后，祝小朋友们身体健康、学习进步！各位家长幸福平安、事业兴旺！春节快乐！

　　xxx

　　20xx年xx月xx日

防诈骗的一封信范文6

尊敬的各位学生家长：

　　当前，电信犯罪形势非常严峻，电信诈骗手段多样，诈骗手法不断翻新，为达目的不择手段，严重危害人民群众的财产安全，扰乱正常的生产生活秩序。很多群众因防骗意识不强，识骗防骗能力差而落入诈骗陷阱，给自己的.生活、学习、家庭带来了严重后果。以下几种电信诈骗手段是学生家长应重点防范的：

　　1、兼职刷单。诈骗分子利用短信、QQ、微信、网络等平台发布通过刷单帮助商家提高信誉的虚假信息，骗取被害人信任，让其在网上购买指定商品，刷单人开始可以得到高额返利，从而诱骗刷单人不断刷单，后会以各种理由拒绝返还本金和报酬，直到被害人意识到被骗。

　　2、虚假购物。诈骗分子通过QQ、微信、短信、第三方交易平台、二手物品交易平台等途径发布低价商品消息，诱骗买家与其联系，一旦买家上钩，便以缴纳定金、交易税、手续费等借口实施诈骗，或者给买家发送链接，要求买家填入银行卡等个人信息，利用这些信息直接操作银行卡实施诈骗。

　　3、冒充购物客服。诈骗分子假借“淘宝客服”、“快递公司”等名义，以网购商品“甲醛超标”、“降价返利”、“退款”、“快递丢失赔偿”等名义，通过微信、QQ等发送虚假激活网址，套取支付宝、银行卡、验证码等信息骗取事主扫码、转账汇款。

　　4、代办信用卡、贷款。诈骗分子通过短信、微信、QQ、网页发布可以提升信用卡额度、办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息，等事主主动与其联系，或盗取、购买网贷平台贷款申请信息后，冒充平台工作人员电话联系，骗取事主信任，后以收取中介费、保证金，预付利息，做假流水，钱款被冻结需要激活费等方式实施诈骗。

　　5、网络交友。诈骗分子将自己伪装成为“高富帅”或“白富美”，通过相亲网站、漂流瓶、摇一摇等方式与受害人结识，并迅速与受害人网恋，在素未谋面的情况下，以各种借口向受害人借钱，或者诱惑被害人参与赌博、网上投资等，骗取钱款。

　　无论骗子如何花言巧语、危言恐吓，大家一定要不轻信、

　　不泄密、不刷单、不汇款，遭遇电信诈骗时要注意保存证据，并尽快拨打110报警。

　　请各位学生家长手机扫码关注“国家反诈中心APP”和“国家反诈中心官方政务号”，获取更多反电信诈骗知识。

　　xxx

　　20xx年xx月xx日

防诈骗的一封信范文7

尊敬的家长：

　　近年来电信网络诈骗的犯罪案件高发，一人受骗，全家受损。为切实维护广大群众利益，有效预防此类案件发生，特别提醒大家注意识骗、防骗，仔细阅读该信，让家庭的每位成员、让自己身边的每位亲朋好友都得到分享，捂紧自己的钱袋子，谨防上当受骗。

　　为方便广大群众及时了解掌握识别犯罪分子实施电信网络诈骗的犯罪的'手段和伎俩，现将常见的10种诈骗手段归纳如下。

　　1、刷单兼职诈骗：犯罪分子利用事主在网上寻找兼职，以高额返利、佣金为诱饵，使用微信、QQ、支付宝为载体，发送“网上刷单”信息，骗取事主刷单本金，实施诈骗。

　　2、网络投资理财诈骗：犯罪分子利用高收益为噱头，借助网络、短信、邮件、微信等媒介发送理财信息，有专门的导师引导，骗取受害人下载理财APP或登陆理财网站将钱财划至理财帐户，购买股票、炒黄金、贵金属等实施诈骗。

　　3、网络贷款诈骗：犯罪分子利用被害人急需用钱的心理，以办理无担保、无抵押的低息贷款，或以可提高信用卡额度等由，以进行验资、刷流水或者缴纳保证金等各种借口，要求被害人转账，实施诈骗。

　　4、客服退款诈骗：犯罪分子冒充淘宝等公司客服，拨打电话或者发送短信，谎称受害人买的货品缺货或者商品有质量问题，需要退款或者给予事主补偿，引诱购买者提供银行卡号、密码等信息，实施诈骗。

　　5、注销贷款账户诈骗：犯罪分子冒充银行、贷款公司客服，套取事主贷款信息，以注销贷款账户为由，诱使事主转账，实施诈骗。

　　6、冒充熟人、单位领导诈骗：犯罪分子冒充事主的熟人、同学、朋友、单位领导等，通过借钱、充话费、生病住院、帮忙办事等各种理由请求事主汇款，实施诈骗。

　　7、家长群收费诈骗：在学生家长群里面，以老师名义群发交资料费、二维码或者向家长借钱等都是诈骗，利用新冠肺炎，以销售口罩、新冠肺炎疫苗、特效药都是诈骗。

　　8、游戏装备买卖诈骗：假期当中买卖游戏装备交易频繁，诈骗分子收到购买装备钱款或者收到游戏装备后将事主拉黑，实施诈骗，非官方网站、线下买卖游戏装备、账号的都是诈骗。

　　9、赌博投资诈骗：犯罪分子通过社交平台添加微信、QQ等通联工具，将事主拉入群，以导师、投资人等各种身份，让事主下载安装APP或者点击链接进行投资、赌博，从而实施诈骗。

　　10、冒充公检法诈骗：犯罪分子冒充公检法工作人员，以事主涉嫌洗钱、诈骗、拐卖儿童等犯罪活动为由，要求将其资金转入安全账户配合调查，从而实施诈骗。针对中小学生常见的诈骗方式：购买游戏装备诈骗；刷单兼职诈骗（以刷单可以挣钱，唆使学生绑定家长银行卡，诱导转账，实施诈骗）；盗取微信、QQ、抖音等通联工具账号冒充好友诈骗（以生病住院等各种紧急事项借钱、盗取账号内资金、索要账号和密码及发送转账截图要求转款诈骗等）。

　　当您接到此类电话或信息，请勿轻信。在转账前请及时拨打96110进行咨询，以免上当受骗。如果发现上当受骗不要有侥幸心理，应当迅速保存涉案证据，并及时报案。

　　XXXXXX区第七幼儿园

　　日期：

防诈骗的一封信范文8

全体师生、家长们：

　　开办贩卖使用“两卡”违法犯罪活动是电信网络诈骗犯罪的重要源头，严重危害国家安全，严重损害人民群众切身利益，严重侵蚀社会诚信根基，必须坚决依法严惩。为进一步强化源头治理，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤，依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国网络安全法》等有关法律规定，现就依法严厉打击惩戒治理开办贩卖使用“两卡”违法犯罪活动，告知如下：

　　一、“两卡”是指银行卡、手机卡。银行卡：系个人银行账户、对公银行账户、结算卡、非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付)；手机卡：系平时所用三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡、物联网卡等。

　　二、严禁将银行卡、手机卡等“两卡”提供给他人或自己用于违法犯罪活动。凡是出租、出借、买卖、使用银行卡、手机卡从事违法犯罪活动构成犯罪的，将以涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪等罪名依法追究刑事责任。

　　三、凡是公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户(含银行卡)或者支付账户的`单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，依据《中国人民银行、公安部对买卖账户的个人实施惩戒的通知》(银发〔20xx〕304号)，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户，纳入金融信用信息基础数据库并向社会公布，对使用本人银行账户从事跑分洗钱等违法犯罪活动的，比照上述内容，同等惩戒。

　　四、凡是公安机关查实认定的出租、出借、买卖、使用手机卡从事电信网络诈骗等违法犯罪的，号码办理人员相同身份证件下所有手机号码予以关停，实施5年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施。

　　五、对存在违规办理“两卡”行为的运营商、银行机构和营业网点，公安机关将依照有关规定取消销售、代理业务资格、暂停新开户等业务，涉嫌违法犯罪的将依法严惩。

　　六、依据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔20xx〕117号)，对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。请广大群众配合银行工作人员，办理银行卡新开卡、网上银行等相关业务，积极提供证明材料。

　　请广大教师、学生家长提高防范意识，切莫贪图小利、心存侥幸，切实保护好个人信息。欢迎广大教师、学生家长积极检举揭发“两卡”违法犯罪行为。

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